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Indicatori di anomalia per identificare le imprese filtro coinvolte in frodi fiscali complesse Uno studio recentemente condotto dalla Banca d’Italia si concentra sull’identificazione di pratiche illecite legate alla frode fiscale,…
Condividi l’articolo: Opportunità uniche acquisto in asta ribassi fino al 70% Nel mese di maggio 2025, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato un importante studio contenuto nel numero 28…
È di recente pubblicazione l’ultimo studio UIF, il n. 28/2025, il cui proposito è quello di fornire un prezioso contributo allo studio delle c.d. imprese filtro (o anche buffer companies),…
Opportunità uniche acquisto in asta ribassi fino al 70% Dipartimento Legalità e AntiriciclaggioImprese Cartiere e Imprese Filtro Le imprese cartiere e le imprese filtro sono due tipologie di entità spesso…
Indici Uif per smascherare le società di comodo nelle frodi Iva Società di comodo nelle frodi Iva, ora la Uif ha elaborato gli indici per smascherarle. Sono più grandi della…
Vengono definite “Buffer company” quelle società utilizzate nelle frodi fiscali complesse per “schermare” le imprese che beneficiano degli illeciti fiscali e per far sì che l’identificazione dello schema illecito divenga…
Nell’estate del 2025, potremmo assistere alla fine delle incessanti chiamate dei call center che disturbano i consumatori con offerte di cambio contratto o fornitore, fingendo di rappresentare legittimi operatori delle…
Agcom e il Mimit starebbero lavorando ad un filtro che ha come scopo di contrastare il telemarketing aggressivo e le truffe con la tecnica dello spoofing: come funzionerà e perché…
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